FLEXSHOP HAITI respekte tou regleman anti-blanchiman lajan (AML) ak kontra-finansman teroris (CFT) anvigè nan peyi Ayiti ak rekòmandasyon entènasyonal yo. Platfòm nou an egzije ke tout itilizatè respekte lwa ak regleman ki aplikab yo.
Politik sa a dekri kijan Flexshop Haiti konbat blanchiman lajan ak aktivite finansye ilegale sou platfòm nou an. Tout itilizatè ki aksepte tèm itilizasyon nou yo pwomèt yo p ap itilize platfòm lan pou aktivite ilegal.
Nou validate idantite kliyan nou yo pou asire sekirite platfòm lan ak konfòmite legal.
- Antre non, imèl ak enfòmasyon idantifikasyon
- Verifye solisitasyon itilizatè yo
- Montre prèv peman yo (MonCash, NatCash)
Nou monitorize tranzaksyon yo an kontini pou detekte nenpòt ireglarite. Sistèm nou an ap idantifye otomatikman:
- Tranzaksyon yo nan kantite anòmal oswa gwo
- Modèl ki sispèk oswa repetitif
- Kont ki gen aktivite rapid san rezon evidan
- Lyen nan peyi oswa moun ki sou listes nwa entènasyonales
Nou pa pèmèt kliyan yo konnen sou rapò sa yo (tipping-off interdiction) pou respekte regleman konfidansyalite legal yo.
Nou pral efase kont oswa bloke itilizatè yo si:
- Yo itilize kont pou blanchiman lajan oswa fwod
- Yo refize bay enfòmasyon konplè pou verifikasyon
- Yo anpeche akses otorize yo oswa obstrue envestigasyon
- Yo eseye manipile sistèm platfòm lan
FLEXSHOP HAITI konfòme yo ak:
- Lwa Ayisyen sou blanchiman lajan
- Rekòmandasyon Gwoup Aksyon Finansye (GAFI / FATF)
- Responsablite komitin entènasyonal desen sekirite finansye
Jounal entèn sou sekirite AML ap rete konfidansyèl. An okenn ka nou pa divige enfòmasyon kliyan yo eksepte si otorité legal yo mande sa.
Pou rapòte aktivite sispèk oswa pou kesyon sou Politik AML nou an:
Depatman Konfòmite AML
Kontakte nou pou nenpòt enkyetid sou aktivite finansye sou platfòm nou an.
📧 support@flexshophaiti.com